اخبار المانيا

تورط 44 سوري وعرب آخرين في أكبر قضية غسل أموال تطلبت أكثر 1400 عنصر أمن للمداهمة

تورط 44 سوري وعرب آخرين في أكبر قضية غسل أموال تطلبت أكثر 1400 عنصر أمن للمداهمة, عرب ألمانيا

أخبار ألمانيا – تورط 44 سوري وعرب آخرين في أكبر قضية غسل أموال تطلبت أكثر 1400 عنصر أمن للمداهمة

في دوسلدورف بدأ كل شيء من حقيبة رياضية وذلك مع مداهمة كبيرة من أكثر من 1400 عنصر أمن ، حيث اتخذت الشرطة في ثلاث ولايات اتحادية إجراءات ضد شبكة دولية يقال إنها حولت 140 مليون يورو إلى الخارج.

ويصنف المحققون الشبكة على أنها منظمة إجرامية ويحققون في 67 مشتبهاً بهم , واعتقل 11 منهم يوم الاربعاء.

وتحدث وزير العدل NRW بيتر بيسينباخ (CDU) عن “ضجة” ضد الجريمة المنظمة.

حيث يبدو أن شبكة غسيل الأموال لم تكن ألمانية بحتة فحسب ، فقد قيل إن أحد المعتقلين هو سوري يبلغ من العمر 39 عامًا .

ويقال إن الأموال تدفقت إلى تركيا وسوريا من خلال مكاتب الدفع في هولندا.

وقد أصدرت المحكمة القبض على ممتلكات بمبلغ 140 مليون يورو النصيب الكبير منها ضد المتهمين الرئيسيين , في شمال الراين – وستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن ، حيث تم البحث في 81 عقارًا في 25 مدينة: شقق ومكاتب وبنوك.

و تركزت الإجراءات على ولاية شمال الراين – وستفاليا.

أخبار ألمانيا – تورط 44 سوري وعرب آخرين في أكبر قضية غسل أموال في ألمانيا تطلبت أكثر 1400 عنصر أمن للمداهمة

تحدث وزير الداخلية NRW هربرت رول (CDU) عن واحدة من أكبر الإجراءات خلال فترة رئاسته حتى الآن.

حيث تمت مصادرة سيارات وأموال وذهب بقيمة تزيد عن ثلاثة ملايين يورو – ونظام ستيريو بقيمة 100000 يورو.

كما تلقى مستشار ضرائب زيارة غير معلنة , حيث قال رويل: “لقد أغلقنا حنفية نقدية غنية للغاية اليوم” و”كان هذا شيئًا كبيرًا للغاية.”

المتهمون متهمون بارتكاب جرائم أخرى عبر القانون الجنائي ، بما في ذلك أخذ الرهائن والسرقة والاتجار بالمخدرات والاحتيال الجماعي وتمويل الإرهاب.

وغالبية المشتبه بهم الـ 67 هم من السوريين (44) ، لكن من بينهم 10 ألمان و 5 أردنيين و 4 لبنانيين , حيث أحصى المحققون ما مجموعه ثماني جنسيات مختلفة.

ويقال إنهم قاموا بغسل الأموال من الجرائم الجنائية مع خدمات الدفع غير القانونية وجعلوها متاحة لمزيد من الجرائم الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المتهمين متهمون بالاحتيال في الضمان الاجتماعي والاحتيال في الضمان الاجتماعي والتهرب الضريبي.

وقد كانوا سيساعدون بعضهم البعض في التستر على هذه الأفعال.

ومن بين أكثر من 1400 خدمة طوارئ يوم الأربعاء كانت القوات الخاصة وحرس الدولة والمحققون الماليون ومحققو الضرائب.

وكانت نقطة البداية في التحقيق وقوع حادث مؤسف في مايو 2020 , حيث كانت سيارة قد غادرت حارة A61 , ولأن النزلاء تصرفوا بشكل مشبوه ، شكك الضباط واكتشفوا 300 ألف يورو في حقيبة رياضية , وأكد وزير العدل بيسينباخ ذلك لوكالة الأنباء الألمانية.

المدصر : صحيفة WZ الألمانية “اضغط هنا

تورط 44 سوري وعرب آخرين في أكبر قضية غسل أموال تطلبت أكثر 1400 عنصر أمن للمداهمة, عرب ألمانيا

السابق
إلى ألمانيا ظروف مرعبة تحيط بلاجئين
التالي
ارتفاع سعر تذاكر القطار في ألمانيا في هذا الموعد

اترك تعليقاً