اخبار المانيا

قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسود

قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسود, عرب ألمانيا

أخبار ألمانيا – قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسود
قرر Bafin أنه في المستقبل يجب على أي شخص يريد إيداع أكثر من 10000 يورو نقدًا تقديم دليل على مصدر الأموال
والسبب في ذلك مكافحة غسيل الأموال لأنه مع الودائع النقدية الكبيرة يمكن إخفاء جرائم مثل غسيل الأموال ويمكن كشف العمل غير القانوني
بالإضافة إلى قاعدة 10000 يورو يجب أن يكون العملاء الذين يودعون الأموال في البنوك الأخرى قادرين على توضيح

مصدر المبلغ من 2500 يورو إذا لم تتمكن من تقديم دليل على المنشأ فيمكن للبنك رفض الإيداع.

أخبار ألمانيا – قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسود


نشرت Sparkasse الآن هذه اللوائح الجديدة على صفحتها على Facebook و لا يبدو أن العديد من عملاء Sparkasse راضون

عن اللائحة الجديدة
في ألمانيا يخضع النقد لحد أعلى حتى لو عبرت الحدود إذا كنت ترغب في حمل أكثر من 10000 يورو فعليك التصريح عن ذلك في الجمارك كتابة.
المصدر : صحيفة ديرفستن الألمانية اضغط هنا

قرار ألماني جديد يساهم في كشف العمل الأسود, عرب ألمانيا

السابق
امرأة عارية بكامل قواها العقلية تتجول في شوارع مدينة ألمانية لهذا السبب
التالي
زلزال عنيف في جزر الكاريبي والسلطات تطلق تحذيرا من تسونامي متوقعة

اترك تعليقاً