اخبار المانيا

في ألمانيا : حقيبة رياضية تكشف عصابة غسيل أموال رئيسها سوري الجنسية!

في ألمانيا : حقيبة رياضية تكشف عصابة غسيل أموال رئيسها سوري الجنسية!, عرب ألمانيا


أخبار ألمانيا ـ في ألمانيا : حقيبة رياضية تكشف عصابة غسيل أموال رئيسها سوري الجنسية!

في الصباح ، فتش أكثر من 1400 عنصر من رجال الشرطة والمدعي العام ومحققي الضرائب , أكثر من 80 شقة ومكتب , في شمال الراين ويستفاليا وساكسونيا السفلى وبريمن , في مداهمة واسعة على مستوى البلاد.

أيضاً هناك 67 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و 67 , يقال إنهم أعضاء في شبكة دولية لغسيل الأموال والحوالة , تعمل منذ عام 2016. 

كما أنهم متهمون بالإبتزاز وتهريب المخدرات وغسيل الأموال وتمويل منظمات متطرفة , والاحتيال والمعاملات المالية غير القانونية ، من بين أمور أخرى.

حيث أعلن المدعي العام في دوسلدورف ظهرًا , أنه خلال المداهمة الكبيرة ، تمت مصادرة 800 ألف يورو و 500 ألف يورو نقدًا . 

أيضاً فقد تمكنت الشرطة أيضًا من مصادرة السيارات الفاخرة التي كانت بحوزتهم , ونظام ستيريو باهظ الثمن كما تم تجميد 14 حساباً ، وذلك بحسب المدعي العام.

في المجموع ، تمكن المحققون من القبض على 11 مشتبه به , المشتبه بهما الرئيسيان من دوسلدورف ومونشنغلادباخ .

وفقًا لمعلومات WDR ، أن كل شيء بدأ في 28 مايو 2020 على طريق A61 , عند مخرج Kaldenkirchen ، حيث خرجت سيارة من الممر وهبطت في الخندق. 

في نفس الوقت , تصادف أن تكون دورية جمارك قريبة وتريد تقديم المساعدة لهما , حيث يقابل الضباط رجلين مصابين بجروح طفيفة لكن يبدو أنهم لا يريدان أي مساعدة. 

وهذا مادفع الضباط للشعور بأن هناك شيء مريب وألقوا نظرة فاحصة على السيارة , و المفاجأة الكبرى: تكشف حقيبة رياضية بها 300 ألف يورو كانت بحوزتهم. 

يُزعم أنه من المفترض أن تكون أموال مخدرات من هولندا ، وفقًا للمحققين.

في نفس السياق , يتم فحص راكبي السيارة المتضررة ، وواحد منهم يدعى خالد أ. سوري الجنسية لطالما كان محط نظر السلطات.

ويقال أنه دعم مقاتلي داعش في محافظة إدلب السورية , ربما لم تكن الشكوك كافية لإصدار مذكرة توقيف بحقه في ذلك الوقت.

أخبار ألمانيا ـ في ألمانيا : حقيبة رياضية تكشف عصابة غسيل أموال رئيسها سوري الجنسية!

بعد التحقيق , اكتشفوا أن كلا المشتبه بهما على ما يبدو , جزء من مجموعة أكبر قامت من بين أمور أخرى ، بجمع الأموال من اللاجئين في ألمانيا من أجل إحضارها إلى تركيا أو سوريا. 

يفترض المحققون أن المشتبه بهم على ما يبدو لم يحولوا فقط بضعة آلاف من اليوروهات إلى عائلات اللاجئين خارج ألمانيا ، ولكن تم نقل حوالي 140 مليون يورو إلى سورية وتركيا بطرق غير قانونية.

لكن كيف تصل الأموال بالضبط إلى تركيا أو سوريا؟ غالبًا ما يكون تحويل النقدي براً محفوفًا بالمخاطر , هذا هو السبب بأنهم يستخدمون أساليب أخرى في كثير من الأحيان.

 إما أن يتم شراء الذهب من الأموال المودعة في ألمانيا ، وإحضاره إلى البلدان المستهدفة وبيعه مرة أخرى هناك. 

أو يستخدم المال لشراء شاحنات في ألمانيا وتصديرها وبيعها مرة أخرى في البلدان المستهدفة , هذا هو السبب في أن وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية كانت محور الغارات الليلة من قِبل الشرطة.

المصدر: tagesschau اضغط هنا.

في ألمانيا : حقيبة رياضية تكشف عصابة غسيل أموال رئيسها سوري الجنسية!, عرب ألمانيا

السابق
الطقس اليوم في ألمانيا 7-10-2021
التالي
هكذا حوّل هذا الشاب السوري مأساته إلى عمل خيري تحتذي به الصحف البريطانية

اترك تعليقاً