اخبار المانيا

ألمانيا :محاكمة شاب يحتال بمبالغ تصل الى 16 مليون يورو

أخبار ألمانيا : محاكمة شاب في ألمانيا

كيمنتس – تبدأ يوم الخميس (9.30 صباحًا) محاكمة احتيال الملايين في تداول العملات المعدنية البلاتينية في محكمة كيمنتس الإقليمية

المتهم هو السلوفاكي ، وهو أحد الممثلين الرئيسيين لعصابة مؤلفة من ستة رجال ، قيل إنه تهرب من ضرائب المبيعات التي تبلغ حوالي 16 مليون يورو أثناء تداول المعدن الثمين.

  • وبحسب المحكمة ، فإن الشاب البالغ من العمر 31 عامًا رهن الاحتجاز.
  • وفقا للمحققين ، المتهم متورط في نظام احتيال لعموم أوروبا.
  • تم تسليم العملات المعدنية إلى ألمانيا وبيعها دون دفع ضرائب.
  • يُقال إن الأصل الحقيقي للعملات المعدنية قد تم إخفاؤه بمساعدة فواتير مزيفة.

ومع ذلك يعلق المدعى عليه على المزاعم في بداية المحاكمة.

وفقًا للائحة الاتهام ، كان متورطًا في نظام احتيال ضريبي على المبيعات في عموم أوروبا.

ولذلك ، كان يدير بنفسه شركتين في مقاطعتي تسفيكاو وساكسونيا السفلى.

تسرد لائحة الاتهام مبيعات أكثر بكثير من 110.000 قطعة نقدية بلاتينية وسبائك ، يقال إنه باعها لتجار العملات الرسميين في ألمانيا بالملايين من 2018 إلى 2020.

أخبار ألمانيا : محاكمة شاب في ألمانيا

ومع ذلك ، يقال إنه حجب ضريبة المبيعات بحوالي 16 مليون يورو .

وفقًا للمحققين ، جاء المعدن الثمين من جمهورية التشيك وسلوفاكيا وتم إحضاره إلى ألمانيا عن طريق البريد الخاص.

ووفقًا للادعاء ، استخدمت العصابة عدة شركات في ألمانيا لإخفاء الأصل الفعلي ، على الرغم من أنها لم تكن في وضع يسمح لها فعليًا بقبول مثل هذه الشحنات وتخزينها.

بدلاً من ذلك ، تم استخدام “سلسلة فواتير وهمية” لمحاكاة أن البلاتين جاء من شركات مقرها في ألمانيا.

يقال إن الدخل من المعاملات قد تدفق إلى الحسابات الدولية للمجموعة وتقاسمها بين الأطراف المعنية.

موقع عرب ألمانيا ينقل لكم أهم الأخبار لحظة بلحظة تابعونا على صفحة الموقع على منصة فيسبوك هنا

لاتنسوا الإعجاب و الاشتراك بالصفحة .

المصدر : موقع tag 24 الألماني اضغط هنا

السابق
ألمانيا : مظاهرات واحتجاجات في العديد من المناطق والشرطة تفقد السيطرة
التالي
تغييرات قانونية ألمانية دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر أيار تخص الحياة اليومية

اترك تعليقاً